【公告】富宇董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月08日

公司名稱：富宇 (4907)

主 旨：富宇董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：張育娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)與關係人重大交易同意案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司自113年4月12日至113年4月24日止，接受持有已發行股份總數1%以上

之股東書面提案。

(2)本公司自113年4月12日至113年4月24日止，接受持有已發行股份總數1%以上

之股東，以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，本次應選董事8名

(含獨立董事4名)。

(3)受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。