【公告】富利康科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月12日

公司名稱：富利康科技 (6837)

主 旨：富利康科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：柳溶男

說 明：

1.事實發生日:113/04/12

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/04/12

(2)股東會召開日期:113/06/21

(3)股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)112年度營運狀況報告

(二)112年度審計委員會查核報告

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案

(二)112年度盈餘分配案

(7)召集事由三、臨時動議

(8)停止過戶起始日期:113/04/23

(9)停止過戶截止日期:113/06/21

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自113年4月23日至113年6月21日

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之

股東，務請於113年4月22日16時30分前親臨本公司股務代

理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北

市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-

1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年4月22日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司

受理持股1%以上股東書面提案期間為113年4月14日至113

年4月23日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華

東路19號 (本公司財務部)。

3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十

日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股

東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構查詢。