【公告】宜鼎113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

日 期：2024年05月31日

公司名稱：宜鼎 (5289)

主 旨：宜鼎一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

發言人：王立誠

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：簡川勝

(2)董事：李鐘亮

(3)董事：徐善可

(4)董事：朱慶忠

(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙

(6)獨立董事：王銀添

(7)獨立董事：林謂立

(8)獨立董事：楊鎧蟬

(9)獨立董事：羅世薰

4.舊任者簡歷:

(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)宜鼎國際股份有限公司董事

(3)宜鼎國際股份有限公司董事

(4)宜鼎國際股份有限公司董事

(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理

(6)淡江大學機械與機電工程學系主任

(7)台林電通股份有限公司技術長

(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理

(9)國立陽明交通大學附設醫院院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：簡川勝

(2)董事：李鐘亮

(3)董事：徐善可

(4)董事：朱慶忠

(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙

(6)獨立董事：王銀添

(7)獨立董事：林謂立

(8)獨立董事：楊鎧蟬

(9)獨立董事：羅世薰

6.新任者簡歷:

(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)宜鼎國際股份有限公司董事

(3)宜鼎國際股份有限公司董事

(4)宜鼎國際股份有限公司董事

(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理

(6)淡江大學機械與機電工程學系主任

(7)台林電通股份有限公司技術長

(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理

(9)國立陽明交通大學附設醫院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：簡川勝/1,502,443股

(2)董事：李鐘亮/1,982,298股

(3)董事：徐善可/0股

(4)董事：朱慶忠/1,690,499股

(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/6,821,307股

(6)獨立董事：王銀添/0股

(7)獨立董事：林謂立/0股

(8)獨立董事：楊鎧蟬/0股

(9)獨立董事：羅世薰/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。