【公告】宜新實業111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月24日

公司名稱：宜新實業 (4440)

主 旨：宜新實業111年股東常會重要決議事項

發言人：洪火文

說 明：

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一Ｏ年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一Ｏ年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司改選董事案。

1.全面改選董事，本屆當選9席董事(包含4席獨立董事)

2.董事當選名單如下：

(1)董事:邱倉沛、李國治、語亮投資代表人劉雅玲、光順投資代表人蔡錦祥、

光順投資代表人詹順達;

(2)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同、陳瑞良

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。