【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2023年第二次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年10月13日
公司名稱：定穎投控 (3715)
主 旨：代子公司超穎電子該2023年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：劉國瑾
說 明：
1.股東臨時會日期:112/10/13
2.重要決議事項:
(1) 關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案
(2) 關於授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並
上市有關事宜的議案
(3) 關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報
告的議案
(4) 關於制定《超穎電子電路股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並
上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策》的議案
(5) 關於對公司報告期內關聯交易予以確認的議案
(6) 關於制定《超穎電子電路股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並
上市後三年內穩定股價預案》的議案
(7) 關於公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提
出相應約束措施的議案
(8) 關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案
(9) 關於制定《超穎電子電路股份有限公司章程（草案）》的議案
(10) 關於制定《超穎電子電路股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
(11) 關於制定《超穎電子電路股份有限公司累積投票制實施細則》的議案
(12) 關於為公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案
3.其他應敘明事項:無
