【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2022年度股東大會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月28日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司超穎電子該2022年度股東大會重要決議事項

發言人：劉國瑾

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案

(2)審議通過關於<超穎電子電路股份有限公司2022年度董事會工作報告>的議案

(3)審議通過關於<超穎電子電路股份有限公司2022年度監事會工作報告>的議案

(4)審議通過關於修訂<超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度>的議案

(5)審議通過關於公司2023年度股東大會授權對外擔保額度的議案

(6)審議通過關於公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案

(7)審議通過關於公司未來一年預計發生的日常關聯交易的議案

(8)審議通過關於改聘公司審計機構並提請股東大會授權公司管理層決定其報酬的議案

(9)審議通過關於向金融機構申請貸款額度的議案

(10)審議通過關於核定公司2023年度開展外匯套期保值業務額度的議案

7.其他應敘明事項:無

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