【公告】宏達電董事會決議召開民國112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月07日

公司名稱：宏達電 (2498)

主 旨：宏達電董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：沈道邦

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新店彭園會館 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業狀況報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 修正「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自112年3月31日起至112年4月10日止為書面受理股東提案及

董事候選人提名期間。股東提案及董事候選人提名受理處所為本公司新店辦公大樓

（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。

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