【公告】宏致董事會決議透過重要子公司ACECONN ELECTRONIC CO., LTD間接對珠海宏致科技有限公司之投資

日 期：2023年11月07日

公司名稱：宏致 (3605)

主 旨：宏致董事會決議透過重要子公司ACECONN ELECTRONIC CO., LTD間接對珠海宏致科技有限公司之投資

發言人：扶大桂

說 明：

1.事實發生日:自民國112/11/7至民國112/11/7

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司透過第三地區公司Aceconn Electronic Co., Ltd.

投資大陸公司珠海宏致科技有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：美金9,000千元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

珠海宏致科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金5,000千元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金9,000千元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子元器件(包含連接器、連接線)、五金產品、塑膠制品、模具等制造與銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣33,746千元

本公司於民國112年2月1日取得大陸被投資公司控制力,無最近年度財務報表,

相關金額係以最近期民國112年第三季財報作計算。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣0元

本公司於民國112年2月1日取得大陸被投資公司控制力,無最近年度財務報表,

相關金額係以最近期民國112年第三季財報作計算。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金5,000千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

本公司董事會核准後，自民國112年12月底至民國115年12月底前分次投資

契約限制條款及其他重要約定事項：無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式、價格決定: 不適用

決策單位:本公司董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國112年11月07日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月07日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美元102,984千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

248.42%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

30.65%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

61.20%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美元62,316千元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

150.32%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

18.55%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

37.03%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年:新台幣357,222千元

110年:新台幣313,931千元

111年:新台幣161,804千元

(以上金額不含子公司龍翰科技股份有限公司、志展實業股份有限公司

及廣迎新工業股份有限公司認列其投資大陸損益金額)

33.最近三年度獲利匯回金額:

109年度:無

110年度:盈餘匯回美金2,450千元

111年度:無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

前述相關金額係依台灣銀行公佈民國112年10月31日之換算匯率

NTD/USD32.425作換算。