【公告】宏致代重要子公司龍翰科技110年股東常會董事及監察人當選名單

日 期：2021年05月31日

公司名稱：宏致 (3605)

主 旨：代重要子公司龍翰科技110年股東常會董事及監察人當選名單

發言人：李舒音勻

說 明：

1.發生變動日期:110/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)宏致電子(股)公司 代表人：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長

(2)宏致電子(股)公司 代表人：謝漢章，士林電機廠(股)公司常務董事兼總經理兼

營運長

(二)監察人

(1)蔡淑娟：本公司監察人、益思科技法律事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)宏致電子(股)公司 代表人：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長

(2)宏致電子(股)公司 代表人：謝漢章，士林電機廠(股)公司常務董事兼總經理兼

營運長

(3)宏致電子(股)公司 代表人：楊宗霖，宏致電子(股)公司總經理

(二)監察人

(1)蔡淑娟，益思科技法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)宏致電子(股)公司代表人：袁万丁：55,533,656股

(2)宏致電子(股)公司代表人：謝漢章：55,533,656股

(3)宏致電子(股)公司代表人：楊宗霖：55,533,656股

(二)監察人

(1)蔡淑娟：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/05/31

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無