【公告】宏碁資訊111年股東會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月14日

公司名稱：宏碁資訊 (6811)

主 旨：宏碁資訊111年股東會重要決議事項

發言人：鄭和星

說 明：

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國110年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過民國107至109年度財務報告重新編製承認案

(2)通過修訂「股東會議事規則」討論案

(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」討論案

(4)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無

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