【公告】宏碁資訊董事會決議召開民國110年股東常會

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日 期:2021年03月11日

公司名稱:宏碁資訊 (6811)

主 旨:宏碁資訊董事會決議召開民國110年股東常會

發言人:鄭和星

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.訂定本公司內部規章報告

(1)誠信經營守則

(2)誠信經營作業程序及行為指南

(3)道德行為準則

(4)企業社會責任實務守則

(二)承認及討論事項

1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案

2.民國109年度盈餘分配承認案

3.申請本公司股票上櫃討論案

4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄

認購討論案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第

1項及第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式

為之。

(2)依公司法規定,本公司自民國110年04月09日上午9時起至民國110年04月19日

下午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所為本公司(地址:

台北市大安區信義路四段6號9樓,電話:02-2784-1000),其他相關事宜將依

法令規定辦理並另行公告之。