【公告】宏益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：羅昭甲

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「公司章程」案

(2)討論修正本公司「股東會議事規則」案

(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提名董事候選人及提案之受理期間為

113/04/03~113/04/17。