【公告】宏益董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：羅昭甲

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/04/07~112/04/18

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