【公告】宏益董事任期屆滿改選相關事宜

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:宏益 (1452)

主 旨:宏益董事任期屆滿改選相關事宜

發言人:羅昭甲

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事施振榮(宏益纖維工業股份有限公司董事長)

(2)董事陳宏正(宏益纖維工業股份有限公司副董事長)

(3)董事羅昭甲(宏益纖維工業股份有限公司總經理)

(4)董事施振宏(宏益纖維工業股份有限公司董事)

(5)董事施淑賢(宏益纖維工業股份有限公司協理)

(6)董事王慶榮(宏益纖維工業股份有限公司副總經理)

(7)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所合夥會計師)

(8)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)

(9)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事施振榮(宏益纖維工業股份有限公司董事長)

(2)董事陳宏正(宏益纖維工業股份有限公司副董事長)

(3)董事羅昭甲(宏益纖維工業股份有限公司總經理)

(4)董事施振宏(宏益纖維工業股份有限公司董事)

(5)董事施淑賢(宏益纖維工業股份有限公司協理)

(6)董事王慶榮(宏益纖維工業股份有限公司副總經理)

(7)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所合夥會計師)

(8)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)

(9)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事施振榮選任時持股:3,980,570股

(2)董事陳宏正選任時持股:2,949,669股

(3)董事羅昭甲選任時持股:1,859,437股

(4)董事施振宏選任時持股:3,217,982股

(5)董事施淑賢選任時持股:1,061,691股

(6)董事王慶榮選任時持股:2,069,529股

(7)獨立董事鄭志發選任時持股:0股

(8)獨立董事許英傑選任時持股:0股

(9)獨立董事盧世祥選任時持股:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無