【公告】宏益董事任期屆滿改選相關事宜

日 期：2021年07月20日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益董事任期屆滿改選相關事宜

發言人：羅昭甲

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事施振榮(宏益纖維工業股份有限公司董事長)

(2)董事陳宏正(宏益纖維工業股份有限公司副董事長)

(3)董事羅昭甲(宏益纖維工業股份有限公司總經理)

(4)董事施振宏(宏益纖維工業股份有限公司董事)

(5)董事施淑賢(宏益纖維工業股份有限公司協理)

(6)董事王慶榮(宏益纖維工業股份有限公司副總經理)

(7)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所合夥會計師)

(8)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)

(9)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事施振榮(宏益纖維工業股份有限公司董事長)

(2)董事陳宏正(宏益纖維工業股份有限公司副董事長)

(3)董事羅昭甲(宏益纖維工業股份有限公司總經理)

(4)董事施振宏(宏益纖維工業股份有限公司董事)

(5)董事施淑賢(宏益纖維工業股份有限公司協理)

(6)董事王慶榮(宏益纖維工業股份有限公司副總經理)

(7)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所合夥會計師)

(8)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)

(9)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事施振榮選任時持股：3,980,570股

(2)董事陳宏正選任時持股：2,949,669股

(3)董事羅昭甲選任時持股：1,859,437股

(4)董事施振宏選任時持股：3,217,982股

(5)董事施淑賢選任時持股：1,061,691股

(6)董事王慶榮選任時持股：2,069,529股

(7)獨立董事鄭志發選任時持股：0股

(8)獨立董事許英傑選任時持股：0股

(9)獨立董事盧世祥選任時持股：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無