【公告】宏璟董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：宏璟 (2527)

主 旨：宏璟董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：簡文祥

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)資金貸與情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及決算表冊。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或

同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司

債募集資金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自113年04月23日

至113年05月02日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段

248號14樓﹞

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月22

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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