【公告】宏普董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月18日

公司名稱:宏普 (2536)

主 旨:宏普董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:詹俊炫

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點::中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳

(台北市建國南路二段231號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會查核報告

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無