【公告】宏旭-KY112年度股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月29日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY112年度股東常會重要決議事項

發言人：蘇德仁

說 明：

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「公司治理守則」案。

(三)擬不辦理本公司111年8月25日第四屆第二次董事會議案三，擇一方式一次辦理

私募普通股或私募可轉換公司債案。

(四)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(五)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月

12日證保法字第1120001089號函要求針對本次私募案補充說明案。

(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月

26日證保法字第1120001157號函要求針對本公司111年度現金增資發行新股

變更資金用途相關決策流程及相關事項補充說明案。

7.其他應敘明事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)111年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)112年第一季健全營運計畫執行情形報告案

(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(七)修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(八)有關111年度現金增資之資金運用計畫案，擬展延資金運用進度至112年第二季案。

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