【公告】宏旭-KY110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:宏旭-KY (2243)

主 旨:宏旭-KY110年度股東常會重要決議事項

發言人:游裕明

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈虧撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。

當選名單:獨立董事張淳博

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)本公司擬擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告

(二)109年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)本公司累績虧損達實收資本額二分之一。