【公告】宏旭-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜補充

中央社

日 期：2022年05月12日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜補充

發言人：蘇德仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)擬不辦理本公司110年3月25日第三屆第十次董事會議案七，

擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「公司治理守則」案

(四)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」

(五)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事暨提名董事候選人案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：111年4月25日起至111年5月4日止

受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文

化一路一段86號2樓

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