【公告】宏捷科董事會重要決議內容

日 期：2022年03月16日

公司名稱：宏捷科 (8086)

主 旨：宏捷科董事會重要決議內容

發言人：薛文翔

說 明：

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)110年度「內部控制制度聲明書」同意案

( 2)本公司自111年度第一季起簽證會計師擬變更為林永智會計師及林姿妤會計師

( 3)評估聘任會計師之獨立性與適任性案

( 4)111年度簽證會計師報酬案

( 5)110年度董事酬勞及員工酬勞案

( 6)擬具110年度營業報告書及財務報告案

( 7)110年度盈餘分配案

( 8)修訂「取得或處分資產處理程序」案

( 9)修訂「公司章程」部份條文案

(10)修訂「取得或處分資產處理程序」及部份條文案

(11)修訂「股東會議事規則」部份條文案

(12)擬於民國111年6月20日(星期一)召開本公司111年股東常會，並得採電子方式

行使表決權案

(13)擬訂受理股東提出111年股東常會議案相關事宜

(14)本公司第九屆董事及獨立董事選舉案

(15)本公司擬向六家金融機構申請營運週轉金貸款額度

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無