【公告】宏和董事會決議召開110年股東常會。

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日 期:2021年03月17日

公司名稱:宏和 (1446)

主 旨:宏和董事會決議召開一一0年股東常會。

發言人:張滄祐

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一0九年度營業報告。

(2)監察人審查一0九年度各項決算表冊報告。

(3)一0九年度員工及董監事酬勞報告案。

(4)本公司對外資金貸與情形報告。

(5)本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0九年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一0九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.其他應敘明事項:無。