【公告】宏和董事會決議召開一一一年股東常會。

中央社
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日 期：2022年03月23日

公司名稱：宏和 (1446)

主 旨：宏和董事會決議召開一一一年股東常會。

發言人：張滄祐

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一０年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一O年度各項決算表冊報告。

(3)一一０年度員工及董監事酬勞報告案。

6.召集事由二、承認事項:(1)一一０年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一一０年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)以資本公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無

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