【公告】宏佳騰董事會決議召開民國111年股東常會

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:宏佳騰 (1599)

主 旨:宏佳騰董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:林佳慧

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)110年度現金股利之配發報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂本公司「買回股份轉讓予員工轉讓辦法」條文案。

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。

(8)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書

面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年

4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之

股東務請於民國111年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號

函件寄送。受理提案之地點:宏佳騰動力科技股份有限公司財會部,地址:台南市

山上區南洲里南洲四十一號,電話:06-5783988。

公司法第192條之1規定,本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日17時止,受

理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東會之獨立董事提

名,凡有意提名獨立董事之股東,請於上述期間依規定辦理股東提名手續,並敘明

聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提名之地點:宏佳騰動力科

技股份有限公司財會部,地址:台南市山上區南洲里南洲四十一號,

電話:06-5783988。