【公告】安馳董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：安馳 (3528)

主 旨：安馳董事會決議召開111年股東常會

發言人：徐敏芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（富信大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員審查110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度董事暨員工酬勞分配情形報告。

4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司110年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於111年3月19日起至111年3月28日止

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於

3月28日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定

辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理

提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，

收件人：徐敏芳 收)。