【公告】安鈦克董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：安鈦克 (6276)

主 旨：安鈦克董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：陳明勇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、111年度營業報告。

(2)、111年度審計委員會查核報告。

(3)、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)、111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)、111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、111年度營業報告書及財務報表案。

(2)、111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

(2)、修訂「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。