【公告】安鈦克董事會決議召開民國113年股東常會事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：安鈦克 (6276)

主 旨：安鈦克董事會決議召開民國113年股東常會事宜

發言人：陳明勇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、112年度營業報告。

(2)、112年度審計委員會查核報告。

(3)、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)、112年度董事酬金報告。

(6)、私募有價證券辦理情形報告。

(7)、「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、112年度營業報告書及財務報表案。

(2)、112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。