【公告】安碁資訊董事全面改選(含獨立董事)

中央社

日 期：2022年05月27日

公司名稱：安碁資訊 (6690)

主 旨：全面改選安碁資訊董事(含獨立董事)

發言人：譚百良

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：萬以寧

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

獨立董事：

(1)喻銘鐸

(2)童至祥

(3)羅森洲

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/安碁資訊股份有限公司董事長

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：萬以寧/安碁資訊股份有限公司董事

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/安碁資訊股份有限公司董事

獨立董事：

(1)喻銘鐸/安碁資訊股份有限公司獨立董事

(2)童至祥/安碁資訊股份有限公司獨立董事

(3)羅森洲/安碁資訊股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

獨立董事：

(1)童至祥

(2)龍惠施

(3)蔡東峻

(4)李紀珠

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/安碁資訊股份有限公司董事長

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷/宏碁股份有限公司共同營運長

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/安碁資訊股份有限公司董事

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獨立董事：

(1)童至祥/安碁資訊股份有限公司獨立董事

(2)龍惠施/祥龍投資有限公司董事長

(3)蔡東峻/國立成功大學EMBA/AMBA執行長

(4)李紀珠/臺灣新光商業銀行股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/10,971,018股

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷/10,971,018股

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/10,971,018股

獨立董事：

(1)童至祥/0股

(2)龍惠施/0股

(3)蔡東峻/0股

(4)李紀珠/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/13~111/05/27

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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