【公告】安特羅第五屆董事(獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：安特羅 (6564)

主 旨：安特羅第五屆董事(獨立董事)當選名單

發言人：張哲瑋

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長

(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事

(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事

(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事

(二)獨立董事：

(1)蕭美玲

(2)李崇吉

(3)馬達維

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長

(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總

(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總

(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事

(二)獨立董事：

(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長

(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長

(3)馬達維

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長

(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事

(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事

(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事

(二)獨立董事：

(1)蕭美玲

(2)李崇吉

(3)馬達維

6.新任者簡歷:

(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長

(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總

(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總

(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事

(二)獨立董事：

(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長

(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長

(3)馬達維

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：33,558,000股

(2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：33,558,000股

(3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：33,558,000股

(4)穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤：1,608,760股

(5)李崇吉，選任時持有0股

(6)蕭美玲，選任時持有0股

(7)馬達維，選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。