【公告】安普新董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

中央社

日 期：2023年04月27日

公司名稱：安普新 (6743)

主 旨：安普新董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：許明仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(5)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。

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