【公告】安普新董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年04月08日

公司名稱：安普新 (6743)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：許明仁

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/08

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.召集事由:

召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)以資本公積發放現金情形報告。

(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(6)修定「誠信經營作業程序及行為指南」及訂定「企業社會責任實務守則」案。

召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司108年度盈餘分配表。

召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發新股案。

(2)修訂「本公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

(4)本公司擬申請股票上巿案。

(5)初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

召集事由四、臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：109/04/17~109/04/27

(2)因最後過戶日109年5月1日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國109年4月30日前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部

(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者仍以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。