【公告】安心董事會議決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：安心 (1259)

主 旨：安心董事會議決議召開113年股東常會

發言人：高順興

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

，提案期間為113年3月29日上午九時起至113年4月8日下午五時止。

(2)受理處所：安心食品服務股份有限公司（地址：台北市大安區仁愛路三段

136號2樓201室，電話02-2567-5001）

(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據

公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告

方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。