【公告】安勤112年股東常會通過解除董事競業限制

日 期：2023年06月27日

公司名稱：安勤 (3479)

主 旨：安勤112年股東常會通過解除董事競業限制

發言人：陳宛寧

說 明：

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

劉琍綺董事

張嘉哲董事

仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功董事

曾建中董事

王威董事

顧及然董事

吳森田董事

劉俊麟董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)41,756,900權，

贊成權數40,409,272權，占表決權總數96.77%；反對權數79,898權，占表決權總數

0.19%；無效權數0權，占表決權總數0%；棄權及未投票權數1,267,730權，占表決權總

數3.03%。本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

劉琍綺董事

張嘉哲董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

劉琍綺董事擔任安勤計算机應用科技(上海)有限公司董事長

張嘉哲董事擔任安勤計算机應用科技(上海)有限公司法人董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市徐匯區漕河涇新興技術開發區虹漕路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

工業用電腦買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。