【公告】安勤112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月27日

公司名稱：安勤 (3479)

主 旨：安勤112年股東常會全面改選董事

發言人：陳宛寧

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉琍綺

(2)董事：張嘉哲

(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功

(4)董事：曾建中

(5)董事：王威

(6)董事：練良光

(7)獨立董事：蕭國慶

(8)獨立董事：劉俊麟

(9)獨立董事：顧及然

4.舊任者簡歷:

(1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長

(2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理

(3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理

(4)曾建中：文百萬投資有限公司董事

(5)王威：明達醫學科技(股)公司董事長

(6)練良光：安勤科技(股)公司副總經理

(7)蕭國慶：艾恩特精密工業(股)公司獨立董事/邑昇實業(股)公司獨立董事/

驊陞科技(股)公司獨立董事

(8)劉俊麟：信緯國際法律事務所總監

(9)顧及然：誠璽國際管理顧問有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉琍綺

(2)董事：張嘉哲

(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功

(4)董事：曾建中

(5)董事：王威

(6)董事：練良光

(7)獨立董事：顧及然

(8)獨立董事：吳森田

(9)獨立董事：劉俊麟

6.新任者簡歷:

(1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長

(2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理

(3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理

(4)曾建中：文百萬投資有限公司董事

(5)王威：明達醫學科技(股)公司董事長

(6)練良光：安勤科技(股)公司副總經理

(7)顧及然：誠璽國際管理顧問有限公司董事長

(8)吳森田：泰鼎國際股份有限公司策略長暨發言人

(9)劉俊麟：信緯國際法律事務所總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉琍綺 2,476,427股

(2)董事：張嘉哲 973,894股

(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 14,924,070股

(4)董事：曾建中 25,000股

(5)董事：王威 0股

(6)董事：練良光 103,088股

(7)獨立董事：顧及然 0股

(8)獨立董事：吳森田 0股

(9)獨立董事：劉俊麟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。