【公告】安倉111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年09月30日

公司名稱：安倉 (5548)

主 旨：安倉111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：周志民

說 明：

1.發生變動日期:111/09/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:張欣夷/安倉營造(股)董事長

(2)董事:張立雍/安倉營造(股)總經理

(3)董事:光明資產有限公司

(4)董事:夏耘股份有限公司

(5)董事:十興股份有限公司

(6)監察人:林志愷/中華工程副所長

(7)監察人:譚念伯/福星玩具有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:張欣夷/安倉營造(股)公司董事長

(2)董事:張立雍/安倉營造(股)公司總經理

(3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/中華民國會計師公會全國聯合會理事

(4)董事:林志愷/中華工程副所長

(5)獨立董事:黃慶堂/德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技公司獨立董事、

銘傳財管系兼任副教授

(6)獨立董事:毛英富/新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人

(7)獨立董事:譚耀南/東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:張欣夷/3,767,765股

(2)董事:張立雍/7,397,258股

(3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/4,846,164股

(4)董事:林志愷/210,449股

(5)獨立董事:黃慶堂/0股

(6)獨立董事:毛英富/0股

(7)獨立董事:譚耀南/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/15~112/10/14

7.新任生效日期:111/9/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無