【公告】宇智112年股東會重要決議

日 期：2023年06月21日

公司名稱：宇智 (6470)

主 旨：宇智112年股東會重要決議

發言人：袁允中

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下:

董事：袁允中

董事：蘇再

董事：彭志強

獨立董事：胡鈞陽

獨立董事：許世芳

獨立董事：邱健智

獨立董事：陳錦章

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。