【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會

中央社

日 期：2024年02月26日

公司名稱：宅配通 (2642)

主 旨：宅配通於董事會決議召開股東常會

發言人：王博剛

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

南港軟體工業園區A棟(南港國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國112年度營業報告。

(二)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(三)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除第九屆新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條和192-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理

本次股東會提案及董事(含獨立董事)候選人提名，提案期間和提名期

間為113/03/21至113/04/01下午五時止。

2.受理前項提案之處所為本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

電話：(02)2389-2999

3.受理前項提名之處所為本公司台灣宅配通股份有限公司

地址：台北市南港區三重路19-9號2樓

電話：(02)6616-5500

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