【公告】威致董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：威致 (2028)

主 旨：董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：郭素惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/04/02~113/04/12

，凡有意提案之股東請於113年4月12日17時前寄(送)達本公司並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:台南市官田區南部里123號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：113/05/21~113/06/17

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。