【公告】威剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：威剛 (3260)

主 旨：威剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳靜慧

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)民國111年度審計委員會查核報告

(3)民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)民國111年度盈餘分配發放現金股利情形報告

(5)本公司庫藏股執行情形報告

(6)本公司111年度募集公司債報告

(7)「企業永續發展實務守則」訂定案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表

(2)本公司民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)擬發行本公司限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為112/03/27~112/04/06，每日上午9點至下午5點，以本

公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。