【公告】威健110年股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:威健 (3033)

主 旨:威健110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:周甘淋

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生

法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生

獨立董事:蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生

法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生

獨立董事:蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事:胡秋江先生--持股數8,843,627股

自然人董事:紀廷芳先生--持股數6,278,150股

自然人董事:陳冠華先生--持股數191,301股

法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生--持股數30,426,876股

獨立董事:蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐--持股數皆為0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12,但因配合110年度股

東常會進行全面改選,其任期將依公司法第195條規定,原董事(含獨立董事)之

任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無