【公告】威健生技董事會決議召開股東常會

日 期：2023年03月01日

公司名稱：威健生技 (6661)

主 旨：威健生技董事會決議召開股東常會

發言人：陳盈任

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度決算表冊及營業報告書案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除董事及其代表人之競業禁止案。

(2).「股東會議事規則」修訂案。

(3).「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日112年3月19日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年3月17日前

辦理，掛號郵寄者以112年3月19日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期

間內，得以視訊會議方式開會時， 擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況

，辦理召開方式變更之相關作業。