【公告】如興董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月29日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興董事會決議召開110年股東常會

發言人：徐仲榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。

(4)109年度私募實際辦理情形報告。

(5)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:無。