【公告】好樂迪一一一年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：好樂迪 (9943)

主 旨：好樂迪一一一年股東常會重要決議事項

發言人：李俊德

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案。每股配發現金股利0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單：

董事：恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章

董事：錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華

董事：中都國際(股)公司 代表人：林弘民

董事：佳訊傳播(股)公司 代表人：陳美純

董事：孫世昌

董事：林佳霖

董事：戴子芳

董事：蔡麗薇

獨立董事：孫清榮

獨立董事：楊實秋

獨立董事：范君佩

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過本公司辦理現金減資案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。

7.其他應敘明事項:無。