【公告】好德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2023年05月09日

公司名稱：好德 (3114)

主 旨：好德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：王昌惠(暫代)

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告

（3）111年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）111年度資金貸與及背書保證情形報告

（5）修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認111年度營業報告書及財務報表案

（2）承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）盈餘轉增資發行新股案

（2）解除董事競業禁止之限制案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無