【公告】好德董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：好德 (3114)

主 旨：好德董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：王昌惠(暫代)

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告

（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告

（3）110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形

（4）110年度資金貸與及背書保證情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認110年度財務報表及營業報告書案

（2）承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）盈餘轉增資發行新股案

（2）修訂本公司「公司章程」案

（3）修訂本公司「股東會議事規則」案

（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無

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