【公告】奇偶109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年06月10日

公司名稱:奇偶 (3356)

主 旨:奇偶109年股東常會重要決議事項

發言人:李建邦

說 明:

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十屆董事當選名單如下:

董事七席:戴光正、錢錦企業管理顧問(股)公司代表人王有傳、鎮遠科技有

限公司代表人李建邦、智財科技(股)公司代表人陳學琳、溫家俊、劉亮君、

陳尤彬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無