【公告】太設111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月14日
公司名稱:太設 (2506)
主 旨:太設111年股東常會重要決議事項
發言人:陳清暉
說 明:
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案,當選名單如下:
新任董事:
柳逸義
泉源國際開發股份有限公司代表人:雷倩
泉源國際開發股份有限公司代表人:俞勝宜
福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
太聯投資股份有限公司代表人:章啟明
泉源國際開發股份有限公司代表人:柳旻亨
新任獨立董事:
林皓昱
吳金榮
陳金龍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無