【公告】太設董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：太設 (2506)

主 旨：太設董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳清暉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.112年度審計委員會審查報告

3.112年度員工及董事酬勞報告

4.112年度盈餘分派現金股利情形報告

5.112年度董事酬金領取情形報告

6.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告

7.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「董事選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，自113年4月8日起至113年4月17日止受理股東提案申請

受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）