【公告】太欣董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月27日

公司名稱：太欣 (5302)

主 旨：太欣董事會決議召開112年股東常會

發言人：李治宇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號

(自由廣場一樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業報告。

(2).一一一年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

一.最後過戶日：112/4/27(星期四)下午四時三十分前。

二.依據公司法第172條之1及192條之1之規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式

提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間及地點如下:

受理期間:112/04/24~112/05/04下午5時止。

受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，本公司股務部。