【公告】太普高董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：太普高 (3284)

主 旨：太普高董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：侯景文

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2樓。

(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2) 111年度營業報告。

(3) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6) 111年辦理私募情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)現場過戶請於112年04月14日(五)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理，

掛號郵寄者以112年04月14日郵戳為憑。

本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288

(2)依公司法第172-1條及第192-1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)及提出董事(含獨立董事)

侯選人名單。

受理股東提案及提名之期間及處所如下:

受理提案及提名期間:自112年04月07日起至112年04月17日十七時止。

受理提案及提名處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司董事長室。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或

「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。