【公告】天鉞電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2023年06月19日

公司名稱：天鉞電 (5251)

主 旨：天鉞電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：莊士漢

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:汪攘夷

董事:黃仁虎

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德

獨立董事:林猷清

獨立董事:薛維平

獨立董事:沈金祥

4.舊任者簡歷:

董事:汪攘夷；本公司董事長及總經理

董事:黃仁虎；本公司董事

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英；本公司董事

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德；本公司董事

獨立董事:林猷清；本公司獨立董事

獨立董事:薛維平；本公司獨立董事

獨立董事:沈金祥；本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:汪攘夷

董事:黃仁虎

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德

獨立董事:龔信愷

獨立董事:薛維平

獨立董事:沈金祥

6.新任者簡歷:

董事:汪攘夷；本公司董事長及總經理

董事:黃仁虎；本公司董事

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董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英；本公司董事

董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德；本公司董事

獨立董事:龔信愷；台境企業股份有限公司財務長

獨立董事:薛維平；本公司獨立董事

獨立董事:沈金祥；本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:汪攘夷：2,170,978股

董事:黃仁虎：300,000股

董事:香港商Argus Holdings Limited：7,600,000股

董事:香港商Argus Holdings Limited：7,600,000股

獨立董事:龔信愷：0股

獨立董事:薛維平：0股

獨立董事:沈金祥：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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